#泰国央行 #反洗钱 #金融监管
📣📣泰国央行出手 全面封堵黑钱通道 严查赌博与诈骗资金流向
11月4日，泰国央行宣布全面升级监管措施，#重点打击网络赌博、诈骗和跨境洗钱等非法资金流向，强化对金融体系的全面监控。
央行行长维泰表示，此次行动的目标是提前发现、快速应对、彻底阻断非法资金进入金融系统，确保泰国金融体系安全稳健。
主要措施包括两方面：
一是强化客户尽职调查制度。所有银行必须重点监控与赌博、诈骗账户相关的可疑交易，一旦发现异常立即上报。
二是全面加强金融服务业监管。范围涵盖银行、外币兑换、汇款和电子钱包平台，并重点关注黄金交易环节，防止资金通过贵金属市场洗白。
央行还将加快与反洗钱办公室及其他机构的信息共享，建立跨部门协作机制，确保及时拦截可疑资金流动。
维泰强调，泰国必须具备与时俱进的监管能力，才能在金融犯罪快速变化的时代中保持金融体系的安全与稳定。
